6 acusados ​​de esquemas de fraude de criptomoeda e NFT que arrecadaram mais de US $ 130 milhões

6 acusados ​​de esquemas de fraude de criptomoeda e NFT que arrecadaram mais de US $ 130 milhões

Crédito: Pixabay/CC0 Domínio público

Os promotores federais disseram nesta semana que seis pessoas foram acusadas em quatro casos separados de fraude de criptomoedas envolvendo perdas de mais de US$ 130 milhões, incluindo o maior esquema de NFT indiciado até o momento.

Segundo os promotores, esse plano incluía um grupo chamado Baller Ape Club, que alegava vender NFTs, ou tokens não fungíveis, na forma de macacos de desenho animado.

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Um grupo com um tema semelhante, Bored Ape Yacht Club, é um dos distribuidores de NFT mais populares do mundo, com o apoio de Snoop Dogg, Tom Brady e outras celebridades. Suas NFTs foram vendidas por centenas de milhares de dólares, embora os preços tenham caído acentuadamente nas últimas semanas.

Lu Anh Tuan, 26, do Vietnã, foi acusado na Califórnia de conspiração para cometer fraude na Internet e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional em conexão com o esquema Baller Ape Club.

Pouco depois de o Baller Ape Club se tornar público, Tuan e os conspiradores não identificados “atiraram” nos investidores, removendo o site do grupo e investindo US$ 2,6 milhões, de acordo com a Procuradoria dos EUA para o Distrito Central da Califórnia.

Os promotores disseram que Tuan e os outros lavaram o dinheiro, transferindo-o por meio de serviços de criptomoedas e criptomoedas.

Se condenado, Tuan pode pegar até 40 anos de prisão.

Em um caso separado, o fundador e ex-CEO da Titanium Blockchain Infrastructure Services foi acusado de uma acusação de fraude de valores mobiliários em conexão com a oferta inicial de moedas da empresa.

Novos projetos de criptomoeda usam ICOs para arrecadar fundos, semelhante a uma oferta pública inicial de ações.

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Os promotores federais da Califórnia dizem que o CEO da Reseda, Michael Alan Stolleri, falsificou documentos enviados a potenciais investidores explicando o objetivo do projeto e afirmou falsamente que sua empresa tinha negócios com o Federal Reserve dos EUA e empresas como Apple, Disney e Pfizer.

A ICO levantou quase US$ 21 milhões de investidores.

Stoller pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado.

Em um terceiro caso, um homem de Las Vegas, Califórnia, é acusado de quatro acusações de fraude eletrônica, uma acusação de obstrução da justiça, conspiração para cometer fraude na Internet e conspiração para cometer fraude de mercadorias.

Os promotores disseram que David Saffron, 49, usou sua plataforma de investimento em criptomoedas Circle Society para arrecadar cerca de US$ 12 milhões de investidores em um fundo de criptomoedas fraudulento que alegava negociar nos mercados de futuros e commodities.

Safran teria dito aos investidores que está usando um “bot de negociação” para gerar retornos de até 600%. Os promotores disseram que ele realizou reuniões com investidores em casas em Hollywood Hills e viajou com seguranças armados “para criar a fachada de riqueza e sucesso”.

“Na realidade, o Sr. Saffron estava executando um esquema Ponzi ilegal para fraudar os investidores das vítimas e estava usando os fundos para seu próprio ganho pessoal”, disse Ryan Corner, o agente especial encarregado do escritório de investigações criminais de campo em Los Angeles. .

Safran pode pegar até 115 anos de prisão se for condenado.

O quarto caso anunciado pela promotoria nesta semana foi direcionado ao Distrito Sul da Flórida.

Emerson Pierce e Flavio Gonçalves, ambos do Brasil, e Joshua David Nicholas, de Stewart, Flórida, são acusados ​​de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer fraude online em um esquema Ponzi de criptomoeda que os promotores disseram ter sido fraudado em US$ 100 milhões . de investidores. Peres e Gonçalves, ambos de 33 anos, também foram acusados ​​de conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro.

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Os promotores disseram que Pires e Gonçalves, os fundadores da plataforma de investimento em criptomoedas EmpiresX, trabalharam com o “key trader” Nicholas, 28, para promover a plataforma usando falsas garantias de retorno aos investidores.

“A análise do blockchain mostra que Pires e Gonçalves lavaram o dinheiro dos investidores por meio de uma bolsa de criptomoedas estrangeira e operaram um esquema Ponzi pagando dinheiro a ex-investidores.

Se condenado, Nicholas pode pegar até 25 anos de prisão; Tanto Pires quanto Gonçalves correm risco por até 45 anos.


Os Estados Unidos prenderam mais três suspeitas de fraude de criptomoeda no valor de US$ 722 milhões


Mais Informações:
2022 Los Angeles Times.
Distribuído pela Tribune Content Agency, LLC.

citações: 6 indiciado em esquemas de fraude de criptomoeda e NFT que arrecadaram mais de US $ 130 milhões (4 de julho de 2022) linguagem de programação

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