Emirates News Agency – O Comitê de Especialistas dos Emirados Árabes Unidos na Área de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo aprofundou seu envolvimento com parceiros internacionais nos últimos seis meses

ABU DHABI, 12 de dezembro / WAM / A equipe de especialistas em combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo nos Emirados Árabes Unidos concluiu uma série de reuniões técnicas com os principais parceiros internacionais, incluindo Austrália, Áustria e outros países. Dinamarca, UE, França, Alemanha, Islândia, Arábia Saudita e Holanda entre outubro e novembro de 2021.

A delegação dos Emirados Árabes Unidos incluiu representantes do Escritório Executivo de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE), a Unidade de Inteligência Financeira dos Emirados Árabes Unidos, o Ministério da Economia, o Ministério das Finanças dos Emirados Árabes Unidos. Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional (MoFAIC), Ministério da Justiça, Ministério do Interior, Polícia, Ministério Público e Gabinete Executivo para Bens e Materiais Sujeitos ao Controlo de Importação e Exportação (UAEIEC).

Recentes reuniões de grupos de especialistas se basearam em uma série de discussões bilaterais e multilaterais com parceiros como Argentina, Brasil, China, Hong Kong (China), Índia, Israel, Itália, Malta, México, Nova Zelândia, Cingapura, Suécia e Estados Unidos . Os Estados Unidos e o Reino Unido nos últimos meses.

Durante as reuniões, os Emirados Árabes Unidos compartilharam os últimos desenvolvimentos no que diz respeito aos progressos realizados no âmbito do combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, incluindo reformas jurídicas e técnicas destinadas a fortalecer os esforços do país neste sentido. Os Emirados Árabes Unidos também se envolveram em discussões com suas contrapartes sobre a cooperação bilateral entre agências e ministérios e participaram de discussões abertas sobre maneiras de melhorar as relações entre entidades dos Emirados e suas contrapartes estrangeiras. Os dois países também compartilharam boas práticas e conselhos importantes com a equipe de especialistas dos Emirados.

As conversas técnicas ocorreram sobre uma ampla gama de progresso em várias questões-chave, como a importância de fornecer aos setores público e privado ferramentas para fortalecer as defesas ABC / CFT.

O trabalho dos Emirados Árabes Unidos nesta área é liderado pelo Comitê de Parceria Público-Privada, que inclui 17 agências governamentais e 22 setores privados em uma aliança dinâmica que ajuda a aprimorar um foco coletivo na melhoria das investigações e processos de crimes financeiros, incluindo compartilhamento e análise de inteligência. Também foi dada atenção especial à conscientização direcionada conduzida entre instituições financeiras, corporações e profissões não financeiras designadas (APNFD), particularmente setores identificados como sendo sensíveis aos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e ações de fiscalização tomadas em a fim de remediar o incumprimento.

Em linha com a abordagem colaborativa dos Emirados Árabes Unidos, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) assinou agora mais de 65 Memorandos de Entendimento com suas contrapartes nacionais e internacionais e está ativamente envolvida em discussões construtivas para o avanço de investigações e julgamentos delicados e complexos nos Emirados Árabes Unidos e além.

Amna Fikri, Diretora de Assuntos Econômicos e Comerciais do Ministério de Relações Exteriores e Cooperação Internacional, disse que a cooperação internacional no espírito de parceria global é a pedra angular para manter a integridade do sistema financeiro global. E um privilégio para trocar ideias e melhores práticas e explicar o progresso que os Emirados Árabes Unidos estão fazendo no fortalecimento das estruturas de controle na economia e na aplicação de estruturas de conformidade para crimes financeiros. A comunicação sustenta o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em acelerar nossas capacidades coletivas para detectar, investigar e compreender a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em todo o mundo.

Tradução: Mervat Mahmoud.

http://wam.ae/en/details/1395303002088