Uma fonte familiarizada com o assunto confirmou à AFP as informações recebidas de diversos veículos de comunicação na sexta-feira.
O empresário israelense de 78 anos foi sobre acusações de “falsificação e uso de falsificação”, “fraude” e “lavagem de dinheiro” Por um juiz em Bruxelas, antes da liberdade condicional, disse a fonte.
Alvejado desde 2018 sob um mandado de prisão internacional como parte desta investigação, Zahavi Eles foram entrevistados e acusados após responderem a uma intimação.
A acusação data de várias semanas. Entre as condições para a sua libertação está o dever de comparecer em qualquer futura intimação para o tribunal belga, conforme afirma a mesma fonte.
A investigação iniciada em abril de 2018 relacionada às circunstâncias da apreensão Royal Axel Mouscron Em 2015, a juíza belga Benny Zahavi suspeitou que ela agiu por meio de empresas de fachada para contornar a proibição de que agentes de jogadores possuíssem um clube.
Empresas estrangeiras poderiam ter tornado isso possível Controle de disfarce de Mouscron نادي Pelo agente dos jogadores, o chamado PZ “, escreveu no final de 2018, o procurador federal belga, responsável pelo crime organizado.
Segundo a imprensa belga, Benny Zahavi adquiriu-o em 2015, através de um fundo maltês, antes de o vender um ano depois a uma empresa gerida pelo seu sobrinho, que detém o controlo de facto.
Em fevereiro de 2019, a Mouscron foi colocada sob administração judicial e sua conta bancária foi temporariamente congelada, a pedido do Ministério Público Federal.
Benny Zahavi não está mais à frente do clube, que foi adquirido em 2020 pelo empresário luxemburguês Gerard Lopez (Ex-proprietário da Lille-OSC na França e agora proprietário da Girondins de Bordeaux).
À AFP juntou-se sexta-feira, o procurador federal simplesmente confirmou a acusação, recusando qualquer explicação.
O Sr. Zahavi, registrado como agente de jogadores na Inglaterra, mora entre Londres e Tel Aviv. Ele é conhecido por ser muito conservador em seus negócios. O ex-jornalista esportivo ficou conhecido por realizar importantes transferências do Manchester United na década de 2000, incluindo a taxa de transferência recorde de Rio Ferdinand na Inglaterra.
Seu nome também está associado à aquisição do Chelsea pelo bilionário russo em 2003. Roman Abramovich Quem é considerado um parente próximo.
No verão de 2017, ele participou da transferência da estrela brasileira Neymar De Barcelona ao Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros.
