Um comitê do Congresso brasileiro acusa a Binance de abrir caminho para golpes e esquemas Ponzi. De acordo com arquivo publicado pelo comitê, Changpeng Zhao (CZ) também criou diversas empresas no Brasil para escapar das regulamentações financeiras locais.
“A Binance foi uma das empresas utilizadas no esquema fraudulento de pirâmide financeira orquestrado pelo ex-pastor Glaidson Acácio dos Santos”, diz comunicado divulgado pelo comitê.
Binance em turbulência novamente
Em um extenso relatório, o comitê alega que a Binance conduziu aproximadamente US$ 791,7 milhões em transações no Brasil sem notificar os reguladores.
“A Binance transferiu R$ 40 bilhões em 2021 sem permitir que a organização Acesso tivesse acesso à identidade dos clientes ou soubesse a origem dos recursos”.
De acordo com o ComitêDiz-se que Changpeng Zhao, CEO da Binance, criou várias empresas no Brasil para escapar das regulamentações financeiras locais.
“Changpeng Zhao estabeleceu uma rede opaca de entidades legais, todas controladas direta ou indiretamente por ele. Essas entidades não têm nenhum objetivo comercial definido além de fugir das leis.”
De acordo com o comitê, a negligência e o excesso legal da Binance abriram caminho para inúmeras fraudes e esquemas Ponzi.
O relatório também cita uma declaração do diretor de conformidade da Binance, que, segundo o comitê, afirmou indiretamente o desejo da empresa de evitar a regulamentação “a todo custo”.
“Changpeng Zhao afirma na mídia que a sede da empresa é onde está no momento, refletindo uma abordagem deliberada para evitar restrições regulatórias aceitas por todos os negócios legítimos.”
CZ, regular nos tribunais
Além de seus problemas jurídicos com os legisladores dos EUA, Changpeng Zhao também é acusado pelos investidores de contribuir para o colapso da FTX.
Segundo eles, os tweets de CZ, publicados pouco antes da queda do império de Sam Bankman-Fried, semearam dúvidas sobre a liquidez e a situação financeira da FTX. Este pânico desencadeou uma onda sem precedentes de retiradas na bolsa, que acabou por causar a sua queda.
No momento em que este livro foi escrito, CZ é seguido por aproximadamente 8,6 milhões de pessoas no Twitter (X).
Além disso, o famoso bilionário também está preso pelo Comissão de Segurança e Câmbio (SEC) dos Estados Unidos por vários motivos.
Em junho, a agência de Gary Gensler afirmou que a Binance e seu CEO “mentiram sobre os mecanismos de controle usados pela plataforma Binance.US”. Isso ocorre com o objetivo de enganar os clientes.
Moral da história: Para CZ, os reveses jurídicos fazem parte do dia a dia.
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