Gostou de “The Panama Papers” ou “Paradise Leaves”? Pandora’s Papers ainda contém muitos segredos sobre os ganhos financeiros repentinos que abasteceriam algumas das maiores fortunas do mundo. O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) publicou o início de seu novo trabalho no domingo, após visualizar 12 milhões de documentos classificados obtidos de uma fonte anônima. Esses documentos revelam uma miríade de operações de peculato que beneficiaram em particular alguns líderes políticos.
O que são folhas de Pandora?
Pandora’s Papers é a nona pesquisa publicada pelo International Consortium of Investigative Journalists, cujo principal trabalho até então havia sido Swiss Leaks (2015) ou Panama Papers (2016). Essas novas descobertas decorrem do vazamento, disponibilizado por fonte anônima, de 12 milhões de documentos sobre o mundo das finanças offshore, datados de 1996 a 2020.
No total, 14 empresas especializadas na criação de empresas de fachada e acordos financeiros foram suspensas. Uma palavra que aparece regularmente: opacidade. Uma prática consagrada como doutrina nos centros financeiros de alguns paraísos fiscais, que permite ocultar lucros ou lavar dinheiro ao mesmo tempo que garante o anonimato dos utilizadores e isto “atravessa gerações” segundo os nossos colegas do Le Monde, parceiro do ICIJ .
Quem está instalado?
República Tcheca, Congo, Malta, França, Reino Unido … Políticos de mais de 90 países foram mencionados na divulgação do Pandora Papers. Concretamente, o ICIJ tem 300 funcionários públicos, quinze principais figuras políticas no cargo, 35 atuais ou ex-chefes de estado e 130 bilionários, mas também estrelas famosas no mundo da música, esportes ou modelagem.
Essas revelações lançam luz sobre as supostas práticas de um rei atualmente no poder, Abdullah II, Rei da Jordânia, que possui aproximadamente quinze residências de luxo no Reino Unido e nos Estados Unidos adquiridas por meio de cerca de trinta empresas de fachada, empresas de fachada, sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas e no Panamá.
A lista de políticos também inclui sete presidentes, como o cipriota Nicos Anastasiades, o congolês Denis Sassou Nguesso ou o equatoriano Guillermo Lasso.
Os nomes dos quatro primeiros-ministros atuais também emergiram da revelação. Os jornais de Bandura indicam que Andrej Babis, o atual primeiro-ministro tcheco, é o orgulhoso proprietário de um prédio não autorizado de 40.000 metros quadrados no sul da França, ou que o atual primeiro-ministro libanês Najib Mikati apelou a uma empresa panamenha para comprar um imóvel em Mônaco. No Brasil, é citado o nome de Paulo Guedes, atual Ministro da Economia.
Outras personalidades que se retiraram da vida política hoje estão falando sobre eles. É particularmente o caso do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair que, segundo a pesquisa, em 2017, recorreu a um acordo offshore com sua esposa Cherie para economizar cerca de € 400.000 em impostos na compra de um belo edifício em Londres, graças a uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. Este mesmo paraíso fiscal teria tornado Sua Excelência o ex-comissário europeu e ex-ministro maltês John Daly.
Enquanto a política é proeminente, personalidades mundialmente famosas são mencionadas nos Pandora Papers, como o cantor inglês Elton John, a cantora colombiana Shakira, a ex-modelo alemã Claudia Schiffer, o ex-piloto canadense de Fórmula 1 Jacques Villeneuve ou o cantor espanhol Julio Iglesias.
Existem franceses entre a riqueza visada?
No momento, pouca informação é filtrada sobre os 600 franceses que ficaram presos nas descobertas. O nome do ex-ministro Dominique Strauss-Kahn, o principal implicado no escândalo do Sofitel, é acusado nesta investigação de transferir vários milhões de dólares em honorários de consultoria a empresas por intermédio de uma empresa marroquina isenta de impostos.
Os Papers de Bandura também evocam “um punhado de políticos franceses, muitas vezes silenciosos ao explicar por que suas empresas offshore existem”, sem revelar sua identidade no momento.
Também parece que “um conspirador de extrema direita recorreu a” O cientista, de uma empresa seichelense que vende livros e pílulas milagrosas. ”A identidade deste último não foi revelada.
Qual é a sequência desses versículos?
Na maioria dos países, os fatos revelados pelos Pandora Papers, embora surpreendentes, não estão sujeitos a processo judicial. Em março de 2015, os Panama Papers desencadearam dezenas de investigações na França, que permitiram reinjetar 25 milhões de euros nos círculos tradicionais da economia do país.
Essas descobertas também mostram como a retórica anticorrupção de alguns líderes contradiz a realidade e seu alcance democrático não pode ser negado. Durante a divulgação dos Panama Papers, grandes manifestações levaram a A renúncia, entre outras coisas, do primeiro-ministro islandês Sigmundur David Gunnlaugsson, cuja investigação revelou que ele possuía uma empresa fictícia em seu nome.
As revelações desses sucessivos escândalos internacionais também mostram que, apesar da enormidade das revelações dos Panama Papers, o mundo das finanças offshore continuou a prosperar. “Algumas empresas não negaram a aquisição da (Mossack Fonseca)” (nota do editor, a empresa panamenha que deu origem ao escândalo dos Panama Papers), ao reclamar a sua carteira de empresas offshore ”, nota Le Monde. Provas de descobertas recentes ainda não foram usados para erradicar Um problema que nem mesmo as medidas internacionais por si só podem conter.
