De Thomas Hoffman
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Este é um novo tipo de fraude que está afetando cada vez mais indivíduos, mas também empresas. Nos últimos meses, multiplicaram-se as reclamações de fraudes de ordens de transferência falsas.
Esses golpes podem assumir várias formas: fraude de troca de costela por roubo de identidade, fraude de “falso técnico de informática” ou até mesmo “fraude presidente-ministro”. Estes visam principalmente empresas, com golpistas que usurpam a identidade de credores reais e incentivam os funcionários a fazer uma transferência bancária para uma conta fraudulenta.
Foi assim que bandidos atacaram duas empresas no Val d’Oise e Brasil. Uma fraude trazida à luz pelos gendarmes do Seção de Pesquisa de Versalhes (Yvelines).
$ 240.000
Tudo começou com uma encomenda de equipamentos cirúrgicos de uma empresa brasileira para uma empresa Valdois especializada no setor. O valor da compra é de 240.000 dólares americanos a serem pagos por transferência eletrônica.
O formulário de pedido é validado, os documentos e dados bancários são trocados por e-mail. Em dezembro, porém, a empresa sul-americana recebeu um novo extrato da conta bancária de seu fornecedor Valdois. Sem suspeitar de nada, ela faz a transferência. Só que as semanas passam e a entrega não é bem-sucedida.
Uma conta bancária hospedada na Inglaterra
Entrando em contato com os líderes de 95, eles confirmam que nunca receberam os fundos. As duas empresas percebem então o desfalque, tendo a empresa Valdois tido a sua identidade usurpada. Para isso, os criminosos tomaram posse do sistema informático da empresa, ainda assim protegido, e ordenaram uma ordem de transferência falsa para uma conta bancária alojada em Inglaterra.
Apresentada uma queixa no final de Janeiro, o Ministério Público de Pontoise decidiu apreender o grupo de investigação financeira da secção de investigação (Sr) de Versalhes (Yvelines). Os investigadores então implementam uma estratégia de obstrução rápida com o objetivo de encontrar e repatriar os fundos.
Esse rastreamento se torna complexo porque o dinheiro desviado pelos bandidos é rapidamente dividido e trocado de conta para conta.
No entanto, os investigadores conseguem localizar, congelar e devolver, a 22 de fevereiro, 180.000 euros, ou seja, três quartos da quantia roubada, ao seu proprietário. As investigações continuam para identificar os responsáveis.
No espaço de seis meses, esta é a segunda vez que investigadores da seção de pesquisa de Versalhes impedem as ações de fraudadores com ordens de transferência falsas. Em setembro de 2021, mais de 420.000 euros foram devolvidos a uma empresa de importação e exportação de Roissy na França.
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