A suposta fraude de criptomoeda foi processada com os esforços coordenados do Ministério da Justiça

A suposta fraude de criptomoeda foi processada com os esforços coordenados do Ministério da Justiça

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Em 30 de junho de 2022, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou acusações criminais contra seis réus em quatro casos criminais separados envolvendo suposta fraude na oferta de veículos de investimento em criptomoeda. O comunicado de imprensa do Departamento de Justiça anunciou acusações em quatro casos separados e aparentemente não relacionados, arquivados em duas regiões diferentes: o Distrito Sul da Flórida (Miami) e o Distrito Central da Califórnia (Los Angeles).1

A decisão do Departamento de Justiça de apresentar acusações quase simultaneamente em quatro casos diferentes e emitir um comunicado de imprensa abrangente parece ser calculada para indicar que leva a sério a repressão aos esquemas de fraude de criptomoedas em todo o país. Em outubro de 2021, o Departamento de Justiça anunciou a criação de uma Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas (NCET) para lidar com investigações e processos complexos de usos criminosos de criptomoedas, particularmente crimes cometidos por meio de trocas de moedas virtuais, serviços de mix-and-drop e jogadores em dinheiro infra-estrutura de lavagem em todo o mundo. o cientista.

O comunicado de imprensa do Departamento de Justiça em 30 de junho não fez menção ao envolvimento da Comissão Nacional de Tecnologia da Informação em nenhum dos casos que foram indiciados. Mas dado que a construção de um caso criminal, especialmente um caso financeiro complexo, pode levar vários meses, talvez ainda não tenhamos visto todo o escopo de aplicação que surgirá como resultado dos esforços da Comissão Nacional de Tecnologia da Informação.

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Muitos dos casos recém-arquivados têm um componente transfronteiriço devido ao potencial frequentemente elogiado da criptomoeda para melhorar a eficiência das transações financeiras transfronteiriças. Por exemplo, uma afiliada de uma empresa de investimento que supostamente forneceu tokens fraudulentos não fungíveis estava localizada no México e foi acusada, como conspiradora não condenada, de lavar os produtos do crime.2

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Em um caso separado, dois cidadãos brasileiros e um cidadão americano em Miami são acusados ​​de realizar um esquema Ponzi global baseado em criptomoeda que arrecadou quase US$ 100 milhões de investidores. Entre outras coisas, o governo alega que os réus apresentaram falsamente aos investidores um bot de negociação proprietário que poderia gerar retornos significativos e realizaram demonstrações falsas alegando mostrar que o bot estava executando negócios. Além das acusações de fraude eletrônica, os réus também foram acusados ​​de fraude de valores mobiliários com base na alegação do Departamento de Justiça de que o bot de negociação é um título sob a lei federal. Queixas civis separadas também foram apresentadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC), que alegam que dois dos acusados ​​fugiram para o Brasil.3

Com o NCET agora complementando os recursos existentes do Departamento de Justiça responsáveis ​​por esses assuntos, podemos esperar ver mais fraudes de criptomoedas e ações de aplicação de lavagem de dinheiro no curto prazo.


1 https://www.justice.gov/opa/Relações Públicas / Ministério da Justiça-Declaração-Aplicação-Procedimentos-carregar seis pessoas-Fraude de criptomoeda

2Estados Unidos x Lu Ahn Tuan (CD Cal.2: 22-cr-273).

3Estados Unidos v. Emerson Pires et ai. (SD Fla.2: 22-cr-20296).

© 2022 Greenberg Traurig, LLP. Todos os direitos reservados. National Law Review, Volume XII, No. 192

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