Dois juízes franceses estão em Tóquio para interrogatório

Dois juízes franceses estão em Tóquio para interrogatório

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Nanterre (AFP) – Um novo passo na investigação visa Carlos Ghosn em Nanterre: dois juízes e um investigador francês chegaram a Tóquio no sábado para realizar interrogatórios sobre fluxos financeiros que poderiam ter sido ordenados pelo ex-chefe da Renault-Nissan às custas da Renault.

Um mandado de prisão dos tribunais franceses visava, entre 2012 e 2017, o ex-chefe da Renault-Nissan é suspeito de desenvolver um esquema de lavagem de dinheiro em uma gangue organizada e corrupta, com quatro funcionários da distribuidora de automóveis de Omã Suhail Bahwan Automobiles. (SBA). Ele defende as acusações.

Os dois juízes de Nanterre – um juiz investigador e um promotor do departamento de finanças ambientais da promotoria – e o investigador do Escritório Central de Combate à Corrupção, Crimes Financeiros e Fiscais (OCLCIFF) devem permanecer até sexta-feira em Tóquio para realizar interrogatórios, o Ministério Público de Nanterre confirmado.

Os promotores disseram à AFP que o objetivo era descobrir se essas pessoas estavam “sabendo” de fluxos com a Administração de Pequenas Empresas considerados suspeitos ou se “comprovaram”.

Estas entradas estão estimadas em nada menos do que 15 milhões de euros, segundo uma fonte próxima da investigação.

Segundo esta mesma fonte, indícios graves ou compatíveis permitem suspeitar que Carlos Ghosn tenha ordenado o pagamento de bónus da Renault ao distribuidor SBA, “disfarçado de um certo número de lançamentos contabilísticos como bónus e estornos de acções”, parte dos quais foi em seguida, enviado para as empresas A frente da comitiva de Carlos Ghosn.

A relação entre Carlos Ghosn e o fundador da SBA, Sohail Bahwan – que contesta as acusações – está no centro do caso: o xeque emprestou “25 milhões de euros” a Ghosn no contexto da “crise do ano fiscal de 2008”, um empréstimo que ele “não pediu” para reembolso, segundo duas fontes.

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A defesa de Ghosn não foi alcançada no sábado. A Renault, parte civil no caso, e seus advogados se recusaram a comentar.

mandados de prisão

A investigação judicial foi aberta em fevereiro de 2020 e, em 21 de abril, resultou na emissão de um mandado de prisão internacional contra Carlos Ghosn por corrupção passiva, uso indevido de ativos corporativos, quebra de confiança e lavagem de dinheiro em uma quadrilha organizada.

Os mandados de prisão também visavam os quatro funcionários da Administração de Pequenas Empresas.

Se Carlos Ghosn for executado, o ex-chefe do Executivo será levado perante o juiz de instrução em Nanterre, que o informará da acusação.

O ex-magnata do setor automotivo de 68 anos também é alvo de um mandado de prisão da justiça japonesa, país onde será julgado por peculato financeiro antes de sua viagem vertiginosa ao Líbano no final de 2019.

Os franceses, libaneses e franceses brasileiros encontraram refúgio lá, pois o Líbano não extradita seus cidadãos. Ele também foi forçado a ficar lá, pois o Líbano o proibiu de viajar devido a ações judiciais japonesas.

Esta localização geográfica, longe da França, ocupou o trabalho dos investigadores em Nanterre.

Tendo que ir a Beirute para ser ouvido em junho de 2021, o juiz de instrução em Nanterre tentou, em várias ocasiões, notificar o Sr. Ghosn das acusações contra ele, em particular intimando-o. Mas ele se opôs a impedi-lo de deixar o Líbano e forçá-lo a emitir um mandado de prisão.

Desde então, o judiciário libanês questionou Carlos Ghosn sem questioná-lo. Uma fonte do Ministério Público libanês disse à AFP que pediu à França que enviasse o arquivo relacionado a Ghosn.

O ex-CEO também é alvo, na França, de uma investigação judicial em Paris relativa a contratos assinados por uma subsidiária da Renault Nissan, a RNBV.

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O juiz encarregado desta investigação o convocou em 19 de maio para interrogatório pela primeira vez, mas este mais uma vez justificou sua ausência impedindo-o de deixar o Líbano.

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